公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-001

证券代码：837453 证券简称：通锦精密 主办券商：华安证券
苏州通锦精密工业股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席姚文魁
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度工作情况，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需与会监事回避表决。

公告编号：2024-001

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2023 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》和《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，编制了公司 2023 年年度报告及年度报告摘要。具体内容详见公司于 2024
年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn
上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2023 年度财务报表，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据审计报告和公司实际情况编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算报告及公司实际经营情况和后续发展，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-001

（五）审议通过《关于〈2023 年度权益分派预案〉的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度实际情况、现金流情况，考虑公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律、法规及《公司章程》中的相关规定，以
公司总股本 45，360，000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.661375
元（含税）；具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.c……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。