公告日期：2024-04-22

证券代码：837453 证券简称：通锦精密 主办券商：华安证券
苏州通锦精密工业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日下午 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837453 通锦精密 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏益友天元律师事务所卜浩、任振婧律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

报告总结了公司 2023 年度监事会的工作情况。
（二）审议《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

报告总结了公司 2023 年度公司总体经营情况及董事会的工作情况。
（三）审议《关于〈2023 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

具体内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。
（四）审议《关于批准报出 2023 年度财务审计报告的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》。
（五）审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

公司拟定的《2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

公司拟定的《2024 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于〈2023 年年度权益分派预案〉的议案》

具体内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。
（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-003）。
（九）审议《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。
（十）审议《关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

为确保完成公司 2024 年度的经营计划，保证各项业务发展的资金需求，公司拟向金融机构申请总计不超过 120,000,000.00 元的综合授信额度（该金额不等于公司的实际融资金额，具体以公司与金融机构签订的协议为准，在上述额度内，由公司根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要进行融资，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、融资租赁等业务，融资总额可循环使用。公司股东、实际控制人罗宿为上述授信提供担保。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度公司向银行申请综合授信公告》（公告编号：2024-005）。
（十一）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。