
公告日期:2023-08-25
公告编号:2023-023
证券代码:837453 证券简称:通锦精密 主办券商:华安证券
苏州通锦精密工业股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长罗宿
6.会议列席人员:全体监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《苏州通锦精密工业股份有限公司 2023 年半年度报告的议案》1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《苏州通锦精密工业股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号:
公告编号:2023-023
2023-025)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案不涉及关联交易,与会董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-024)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案不涉及关联交易,与会董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2023-026)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案不涉及关联交易,与会董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的议案》
1.议案内容:
公司决定召开 2023 年第二次临时股东大会,审议上述应由股东大会审议的
公告编号:2023-023
事项。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2023-027)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案不涉及关联交易,与会董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《苏州通锦精密工业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
苏州通锦精密工业股份有限公司
董事会
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