
公告日期:2023-04-07
证券代码:837453 证券简称:通锦精密 主办券商:华安证券
苏州通锦精密工业股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长罗宿
6.会议列席人员:全体监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》
1.议案内容:
根据 2022 年度工作情况,公司总经理编制了《2022 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容:
根据 2022 年度工作情况,公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于〈2022 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-014)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-015)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于批准报出 2022 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容:
苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2022 年度审计报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容:
公司拟定的《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》
1.议案内容:
公司拟定的《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于〈2022 年年度权益分派预案〉的议案》
1.议案内容:
根据公司 2022 年度实际情况、现金流情况以及对投资者的合理回报,根据法律、法规及《公司章程》中的相关规定,以公司总股本 45,360,000 股为基数,
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.661375 元(含税);具体内容详见公司于 2023
年4月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-013)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
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