公告日期：2023-04-12

公告编号：2023-012

证券代码：837443 证券简称：蓝天集团 主办券商：东海证券
江苏蓝天环保集团股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：阜宁县滤料产业园 18 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 1 日以电话、书
面方式发出
5.会议主持人：董事长崔渊文
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-012

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

公司拟设立全资子公司山西东铭蓝天环保科技有限公司，注册资本 500 万元，注册地址系山西省临汾市侯马经济开发区风雷街 168 号西区厂房，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江苏蓝天环保集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
江苏蓝天环保集团股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 12 日

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