
公告日期:2022-07-01
公告编号:2022-026
证券代码:837443 证券简称:蓝天集团 主办券商:东海证券
江苏蓝天环保集团股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 1 日
2.会议召开地点:阜宁滤料产业园 18 号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 20 日以电话、
书面方式发出
5.会议主持人:董事长崔渊文
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2022-026
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于变更公司经营范围及公司章程》议案
1.议案内容:
变更前:环保专用设备及配件、工业用纺织品制造、设计、安装、批发、零售;环保工程技术研发、咨询服务;环保工程专业承包;机电工程施工总承包;防水防腐保温工程专业承包;金属结构制造、安装;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。医用口罩生产;医用口罩零售;医用口罩批发;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
许可项目:卫生用品和一次性使用医疗用品生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
一般项目:产业用纺织制成品生产;产业用纺织制成品销售;家用纺织制成品制造;纸制品制造;纸制品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
因公司发展需要,公司拟增加经营范围,将公司经营范围变更为:环保专用设备及配件、工业用纺织品制造、设计、安装、批发、零售;环保工程技术研发、咨询服务;环保工程专业承包;机电工程施工总
公告编号:2022-026
承包;防水防腐保温工程专业承包;金属结构制造、安装;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。医用口罩生产;医用口罩零售;医用口罩批发;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
许可项目:卫生用品和一次性使用医疗用品生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程设计;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
一般项目:产业用纺织制成品生产;产业用纺织制成品销售;家用纺织制成品制造;纸制品制造;纸制品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
具体修改以工商登记为准,对应修改《公司章程》相关条款。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会》议案1.议案内容:
公告编号:2022-026
公司拟定于2022年7月16日召开2022年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江苏蓝天环保集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
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