公告日期：2022-04-28

证券代码：837443 证券简称：蓝天集团 主办券商：东海证券

江苏蓝天环保集团股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集由公司第三届董事会第五次会议决议作出。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 25 日 09:00:00

2、 网络投票起止时间：2022 年 5 月 24 日 15:00—2022 年 5 月 25
日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形
式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837443 蓝天集团 2022 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的上海融孚律师事务所的吴继伦律师、周金菁律师。
（七） 会议地点

阜宁滤料产业园 18 号公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年董事会工作报告》的议案

2021 年公司董事会严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，规范公司治理。公司全体董事均能按照公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司决策和规范运行做了大量富有成效的工作。
（二）审议《关于 2021 年监事会工作报告》的议案

2021 年，监事会按照公司章程要求，围绕企业生产经营中心工作，以维护和保障股东利益为已任，履行监督职能，参与企业各项生产经营活动，为企业发展进言献策。

（三）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要》的议案

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。
（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案

根据2021年度财务报表，由董事会编制公司2021年度财务决算报告。（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算方案》的议案

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，确保公司各项经济活动有序进行，公司财务部门对 2022 年财务状况进行了预计。（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案》的议案

根据《公司章程》规定的利润分配及公司发展规划，为了提高财务的稳键性，增强抵御风险的能力，实现公司继续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定 2021 年不进行利润分配。
（七）审议《2021 年度财务审计报告》的议案……
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