公告日期：2021-10-15

公告编号：2021-028

证券代码：837443 证券简称：蓝天集团 主办券商：东海证券
江苏蓝天环保集团股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：阜宁滤料产业园 18 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 29 日以电话、
书面方式发出
5.会议主持人：董事长崔渊文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2021-028

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：

经全体董事一致同意，现选举崔渊文先生担任江苏蓝天环保集团股份有限公司第三届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：

根据公司生产经营需要，董事会聘任崔渊文先生为江苏蓝天环保集团股份有限公司总经理，任期三年，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-028

（三） 审议通过《关于聘任公司副总经理》议案
1.议案内容：

根据公司生产经营需要，董事会聘任杨萍女士担任江苏蓝天环保集团股份有限公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案
1.议案内容：

根据公司生产经营需要，董事会聘任孙从安先生担任江苏蓝天环保集团股份有限公司财务负责人，任期三年，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-028

（五） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

根据公司生产经营需要，董事会聘任侯伟丽女士担任江苏蓝天环保集团股份有限公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江苏蓝天环保集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
江苏蓝天环保集团股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 15 日

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