
公告日期:2021-09-28
证券代码:837443 证券简称:蓝天集团 主办券商:东海证券
江苏蓝天环保集团股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集由公司第二届董事会第十六次会议决议
作出。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
现场方式。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2021 年 10 月 15 日 09 时
会议预计 2 小时
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837443 蓝天集团 2021 年 10月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。(七) 会议地点
阜宁滤料产业园 18 号公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人》议案
据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司拟进行董事会换届
选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查,并征求董事候选人本人意见后,提名崔渊文、崔保国、侯伟丽、曹翠平、孙从安为公司第三届董事会董事候选人,上述董事候选人自 2021 年第一次临时股东大会审议通过后生效,任期三年。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,其中崔渊文、崔保国、侯伟丽、曹翠平、孙从安为连选连任。(二)审议《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人》议案
根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定,监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查,并征求监事候选人本人意见后,提名张军、钱晓鹏为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人自 2021 年第一次临时股东大会审议通过后生效,任期三年。上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象,且均为连选连任。
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案,
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、法人股东代表凭法人代表证明书或法人授权委托书、出席者身份证办理登记。
2、个人股东凭本人身份证办理登记。
3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。
4、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二) 登记时间:2021 年 10 月 15 日上午 08 时 30 分
(三) 登记地点:阜宁滤料产业园 18 号公司会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:
联系人:侯伟丽(董事会秘书)
地 址:江苏盐城阜宁滤料产业园 18 号办公室会议室
电 话:0515-87592222
传 真:0515-87592555
邮 箱:lantianjituan@vip.163.com
(二) 会议费用:出席会议股东食宿、交通费用等自理。
五、 备查文件目录
(一)《江苏蓝天环保集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议
决议》
(二)《江苏蓝天环保集团股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
江苏蓝天环保集团股份有限公司
董事会
2021 年……
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