公告日期：2020-05-19

证券代码：837441 证券简称：中德股份 主办券商：申万宏源

盐城中德精锻股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周国平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数8,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

4.高级管理人员出席会议，江苏煜衡律师事务所的金垒、蔡阳阳列席了本次会议。二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见于 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统官网上披露的公司

《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见于 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统官网上披露的公司

《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见于 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统官网上披露的公司

《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见于 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统官网上披露的公司

《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见于 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统官网上披露的公司

《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

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