公告日期：2024-01-04

公告编号：2024-001

证券代码：837441 证券简称：中德股份 主办券商：申万宏源承销保荐
盐城中德精锻股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周国平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数4,160,000 股，占公司有表决权股份总数的 52%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈泽因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-001

高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

具体内容详见于 2023 年 12 月 19 日与全国股份转让系统官网上披露的公司
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-015）。2.议案表决结果：

普通同意股数 4,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《盐城中德精锻股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；

盐城中德精锻股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 4 日

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