公告日期:2022-04-29
证券代码:837441 证券简称:中德股份 主办券商:申万宏源承销保荐
盐城中德精锻股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票□网络投票 □其他方式投票
-
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 27 日下午 14 时至 14 时 30 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837441 中德股份 2022 年 5 月 24 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的江苏远冠律师事务所金垒、曾晨律师。
(七)会议地点
江苏省盐城市大丰区南翔路东首盐城中德精锻股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2021 年度董事会工作报告》
议案内容详见于 2022 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司
《第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2022-003)。
(二)审议《2021 年度监事会工作报告》
议案内容详见于 2022 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司
《第二届监事会第九次会议决议公告》(公告编号:2022-004)
(三)审议《2021 年年度报告及年度报告摘要》
议案内容详见于 2022 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司
《第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2022-003)。
(四)审议《2021 年度财务决算报告》
议案内容详见于 2022 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司
《第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2022-003)。
(五)审议《2022 年度财务预算报告》
议案内容详见于 2022 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司
《第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2022-003)。
(六)审议《2021 年度利润分配方案》
议案内容详见于 2022 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司
《第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2022-003)。
(七)审议《续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度审计机构》
议案内容详见于 2022 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司
《第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2022-003)。
(八)审议《关于预计公司及子公司 2022 年度向金融机构申请授信》
议案内容详见于 2022 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司
《第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2022-003)。
(九)审议《前期会计差错更正报告》
议案内容详见于 2022 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司
《第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2022-003)。
(十)审议《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》
议案内容详见于 2022 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司
《第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2022-003)。
(十一)审议《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》
议案内容详见于 2022 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司
《第二届监事会第九次会议决议公告》(公告……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。