公告日期：2019-04-22

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国浩律师（南京）事务所

关 于

南京富士通电子信息科技股份有限公司

2018年年度股东大会

之

法律意见书

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二〇一九年四月

国浩律师（南京）事务所

关于南京富士通电子信息科技股份有限公司

2018年年度股东大会之法律意见书

编号：02520190300000084

致：南京富士通电子信息科技股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求，本所接受南京富士通电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派丁铮、何娟律师出席公司2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会相关事宜出具《国浩律师（南京）事务所关于南京富士通电子信息科技股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。

为出具本法律意见书，本所经办律师出席了公司本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查和验证。公司保证，公司向本所提供的文件和材料是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实、文件和材料均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师根据律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会由董事会召集。2018年3月26日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《公司召开2018年年度股东大会》议案。

2、2018年3月28日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统中发布了《南京富士通电子信息科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》，将公司本次股东大会召开的日期和时间、召开方式、会议出席对象、会议

地点、会议审议事项、会议登记方法等事项予以公告、通知。

3、公司本次股东大会会议于2018年4月18日上午10:00在公司会议室召开，召开的时间、地点与公司公告一致。公司本次股东大会由公司董事长鄢克亚主持。

经本所律师验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的相关规定，合法有效。

二、出席、列席本次股东大会人员的资格与召集人资格

1、出席公司本次股东大会的股东共8名，持有公司表决权股份7,639.43万股，占公司总股本的100%。参加会议的股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有相关的授权委托书。

2、出席公司本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员以及本所经办律师。

3、本次股东大会的召集人为公司董事会。

经本所律师验证，出席、列席本次股东大会人员的资格与召集人资格符合法律、行政法规及公司章程的相关规定，合法有效。

三、本次股东大会审议事项

按照本次股东大会的会议通知，本次股东大会的审议事项为：

1、《2018年度报告及摘要》；

2、《公司2018年度董事会工作报告》；

3、《公司2018年度监事会工……
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