公告日期：2019-03-28

证券代码：837438 证券简称：富通电科 主办券商：申万宏源
南京富士通电子信息科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月18日上午10点。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的国浩（南京）律师事务所律师。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《2018年度报告及摘要》议案

详见公司于2019年3月28日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）上的《公司2018年年度报告》（公告编号：2019-014）、《公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。
（二）审议《公司2018年度董事会工作报告》议案

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为【2019-016】。（三）审议《公司2018年度监事会工作报告》议案

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司
《第二届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为【2019-018】。（四）审议《公司2018年度利润分配方案》议案

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为【2019-016】。（五）审议《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案》议案

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为【2019-016】。（六）审议《公司2018年度关联交易公允报告》议案

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为【2019-016】。（七）审议《关于公司2019年度预计日常关联交易》议案

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》，公告编号为【2019-017】。
（八）审议《公司续聘会计师事务所》议案

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为【2019-016】。（九）审议《关于对外提供借款展期》议案

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为【2019-016】。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。（二） 登记时间：2019年4月18日9时30分
（三） 登记地点：南京经济技术开发区仙新中路1号公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：李健

联系地址：南京市经济技术开发区仙新中路1号

电话：025-85612954-3000
（二） 会议费用：自费
（三） 临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、 备查文件目录
（一）《南京富士通电子信息科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

（二）《南京富士通电子信息科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

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