公告日期：2022-03-23

公告编号：2022-008

证券代码：837438 证券简称：富通电科 主办券商：申万宏源承销保荐

南京富士通电子信息科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周悦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数71,848,900 股，占公司有表决权股份总数的 94.05%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他公司高管列席会议。

公告编号：2022-008

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2022 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为【2022-002】

2.议案表决结果：

同意股数 71,848,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事项的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2022 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为【2022-002】

2.议案表决结果：

同意股数 71,848,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对

公告编号：2022-008

异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2022 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为【2022-002】

2.议案表决结果：

同意股数 71,848,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2022 年第一次临时股东大会决议》

南京富士通电子信息科技股份有限公司

董事会

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