公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-019

证券代码：837355 证券简称：康尼格 主办券商：西南证券
苏州康尼格电子科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 6 日以书面直接送达方
式发出

5.会议主持人：朱建晓

6.会议列席人员：全体监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容：

公告编号：2024-019

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体详见
公司 2024 年 9 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终 止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相 关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企 业股份转让系统终止挂牌事宜，授权事项包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

（2）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

（3）批准、签署与本次终止挂牌的相关文件；

（4）办理与本次终止挂牌工作的一切有关事宜。

授权有效期期限为：自股东大会通过批准此项授权的决议之日起至终止 挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
1.议案内容：

公告编号：2024-019

为了保护可能存在的异议股东的合法权益，公司制定了终止挂牌异议股
东权益保护措施，具体详见公司 2024 年 9 月 13 日披露于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟申请公司股票 终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 30 日上午 10：00 在公司会议室召开公司 2024 年
第二次临时股东大会，审议相关议案：

1、审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的 议案》；

2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企 业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；

3、审议《关于拟……
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