公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-004

证券代码：837355 证券简称：康尼格 主办券商：西南证券
苏州康尼格电子科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以直接送达方式发出

5.会议主持人：凌鸣
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定， 所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，会议审议了公司 2023 年年度报告及
年度报告摘要。

公告编号：2024-004

具体内容详见公司在 2024 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定， 2023 年度公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司 管理制度的规定，依法履行职责。现对 2023 年度监事会工作进行总结，编制 了《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，根 据公司 2023 年度经营及财务情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公告编号：2024-004

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，参
照公司 2023 年经营及财务情况，并综合 2024 年宏观经济预期、公司经营计划
等因素，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

公司结合经营状况及未来发展需要，从实际出发，基于股东长期利益考虑，
以公司总股本 10,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元
(含税)。

具体详见 2024 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编 号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

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