公告日期：2023-04-18

证券代码：837355 证券简称：康尼格 主办券商：西南证券
苏州康尼格电子科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定，无需 其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837355 康尼格 2023 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书，公司聘请的律师事务所为北京 大成（苏州）律师事务所。
（七）会议地点

康尼格公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》议案

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定， 2022 年度公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司 管理制度的规定，依法履行职责。现对 2022 年度董事会工作进行总结，编制 了《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》议案

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定， 2022 年度公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司 管理制度的规定，依法履行职责。现对 2022 年度监事会工作进行总结，编制
了《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2022 年年度报告及摘要》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，会议审议了公司 2022 年年度报告及
年度报告摘要。

具体内容详见公司在 2023 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-001）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告》议案

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，根 据公司 2022 年度经营及财务情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告》议案

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，参
照公司 2022 年经营及财务情况，并综合 2023 年宏观经济预期、公司经营计划
等因素，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2022 年度权益分派预案》议案

公司结合经营状况及未来发展需要，从实际出发，基于股东长期利益考虑，
以公司总股本 10,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元
(含税)。具体详见 2023 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告 编号：2023-006）。
（七）审议《关于拟续聘会计师事务所》议案

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够保持独立性、 专业胜任能力和应有的关注，因此，公司拟继续聘任致同会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（八）……
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