公告日期：2023-04-18

证券代码：837355 证券简称：康尼格 主办券商：西南证券
苏州康尼格电子科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：朱建晓

6.会议列席人员：全体监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，
2022 年度公司总经理严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司 管理制度的规定，依法履行职责。公司总经理对 2022 年度工作进行总结，编 制了《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定， 2022 年度公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司 管理制度的规定，依法履行职责。现对 2022 年度董事会工作进行总结，编制 了《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，会议审议了公司 2022 年年度报告及
年度报告摘要。

具体内容详见公司在 2023 年 4月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023- 001）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，根 据公司 2022 年度经营及财务情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，参
照公司 2022 年经营及财务情况，并综合 2023 年宏观经济预期、公司经营计划
等因素，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

公司结合经营状况及未来发展需要，从实际出发，基于股东长期利益考虑，
以公司总股本 10,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。