公告日期：2022-05-18

公告编号：2022-014

证券代码：837355 证券简称：康尼格 主办券商：西南证券
苏州康尼格电子科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 29 日以书面方式通知
5.会议主持人：朱建晓

6.会议列席人员：全体监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会成员的议案》
1.议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,

公告编号：2022-014

公司董事会提名现任董事朱建晓、朱晓良、陆海龙、查恩来、朱晓东继续担任第三届董事会成员，任期为三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日为止。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第二届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，现提议于 2022 年 6 月 2 日召开公
司 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《拟续聘会计师事务所公告》
1.议案内容：

公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-014

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十二次会议决议》。

苏州康尼格电子科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 18 日

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