公告日期：2022-04-28

证券代码：837355 证券简称：康尼格 主办券商：西南证券

苏州康尼格电子科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 13 日,书面通知
5.会议主持人：朱建晓
6.会议列席人员：全体监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

审议《2021 年度总经理工作报告》相关内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

审议《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要 》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，会议审议了公司 2021 年年度报告及年度报告摘要。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年
报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司 2021 度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司在 2022 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会审议通过了《2021年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案内容不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据 2021 年经营情况，编制了 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案内容不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《拟向银行借款暨接受关联担保》
1.议案内容：

具体详见公司2022年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟向银行借款暨接受关联担保的公告》（公告编号：2022-004）.

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案朱建晓、朱晓良位关联董事需回避表决.
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 5 月 18 日上午 9:00 在公司会议室召开公司
2021 年年度股东大会，审议相关议案.

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票.

3.回避表决情况：

该议案内容不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于 2021 年度权益分派预案》
1.议案内容：

公司结合经营状况及未来发展需要，从实际出发，基于股东长期利益考虑，以公司总股本 10,000,000 股为基数，向全体股东每 ……
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