公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-036

证券代码：837351 证券简称：新申新材 主办券商：西南证券
重庆新申新材料股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 申静

6.会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司公司治理规则》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的

公告编号：2023-036

《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-039）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会。具体内容
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-036

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《重庆新申新材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

重庆新申新材料股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。