公告日期：2023-05-10

证券代码：837351 证券简称：新申新材 主办券商：西南证券
重庆新申新材料股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 申静
6.召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第十七次会议已审议通过《关于提议召开公司 2022 年年
度股东大会的议案》，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
29,998,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9954%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 高级管理人员及国浩律师列席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报2022 年度董事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会工作做规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9954%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况，并对公司 2023 年度监事会工作做规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9954%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，编制了《公司 2022 年度财务决
算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9954%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合 2023 年工作计划，编制了《公
司 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9954%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9954%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<20……
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