公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-021

证券代码：837351 证券简称：新申新材 主办券商：西南证券
重庆新申新材料股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第十八次会议已审议通过《关于提议召开公司 2023 年
第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 14 日 10：00。

公告编号：2023-021

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837351 新申新材 2023 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

重庆市北部新区高新园新南路 164 号龙湖水晶国际 11 层（公司会议室）。
二、会议审议事项
（一）审议《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展需要，公司及全资子公司重庆新申世纪新材料科技有限 公司（以下简称“子公司”）预计向关联方重庆中基仕达进出口贸易有限公司 新增销售产品，其中公司预计销售产品金额增加 1400 万元，总金额不超过 1500
万元；子公司预计销售产品金额增加 1800 万元，总金额不超过 2000 万元。具
体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于 新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-020）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为蒲洪友。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2023-021

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（授权委托 书见附件）

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东 账户卡；

5.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2023 年 5 月 13 日 9 时至 11 时；13 时至 15 时。

（三）登记地点：重庆市北部新区高新园新南路 164 号龙湖水晶国际 11 层（公
司会议室）。
四、 其他
（一）会议联系方式：联系地址：重庆……
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