公告日期：2023-03-10

证券代码：837351 证券简称：新申新材 主办券商：西南证券
重庆新申新材料股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 申静

6. 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司公司治理规则》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向兴业银行申请贷款暨子公司为公司提供担保的议案 》1.议案内容：

为满足经营发展需要，重庆新申新材料股份有限公司拟向兴业银行股份有
限公司重庆两江新区支行申请 “科技成长贷”（信用贷），贷款额度为人民币 800 万元，贷款期限为 1 年。公司拟以合法拥有的发明专利权提供质押担保， 公司实际控制人申静及全资子公司重庆新申世纪新材料科技有限公司拟为上 述贷款提供不可撤销的连带责任保证，担保期间不收取任何担保费用。具体内 容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司 接受子公司及关联方担保暨资产抵押的公告》（公告编号：2023-002）、《关于 公司及子公司申请银行贷款的公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向重庆银行申请贷款暨子公司为公司提供担保的议案》1.议案内容：

为满足经营发展需要，重庆新申新材料股份有限公司拟向重庆银行股份有 限公司江北支行申请综合授信贷款，贷款额度为人民币 2500 万元（其中 2200
万元为流贷，贷款期限 3 年；300 万元为项下银行承兑汇票敞口，贷款期限 1
年），公司及全资子公司重庆新申世纪新材料科技有限公司分别拟以其自有房 产提供担保，公司实际控制人申静、王强拟为上述贷款提供不可撤销的连带责 任保证，担保期间不收取任何担保费用。具体内容详见公司在全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司接受子公司及关联方担保暨资 产抵押的公告》（公告编号：2023-002）、《关于公司及子公司申请银行贷款的 公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于子公司向重庆银行申请贷款暨公司为子公司提供担保的议
案》
1.议案内容：

为满足经营发展需要，重庆新申新材料股份有限公司全资子公司重庆新申 世纪新材料科技有限公司拟向重庆银行股份有限公司江北支行申请“专精特
新”信用贷款，贷款金额为人民币 1000 万元，贷款期限为 3 年。公司及公司
实际控制人申静、王强拟为上述贷款提供不可撤销的连带责任保证，担保期间 不收取任何担保费用。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台披露的《关于公司及子公司申请银行贷款的公告》（公告编号：2023- 003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于子公司向中信银行申请贷款暨公司为子公司提供担保的议
案》
1.议案内容：

为满足经营发展需要，重庆新申新材料股份有限公司全资子公司重庆新申 世纪新材料科技有限公司拟向中信银行股份有限公司重庆分行申请信用贷款，
贷款额度不超过人民币 1000 万元，贷款期限为 2 年，公司及公司实际控制人
申静拟为上述贷款提供不可撤销的连带责任保证，担保期间不收取任何担保费……
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