公告日期：2023-03-10

公告编号：2023-004

证券代码：837351 证券简称：新申新材 主办券商：西南证券
重庆新申新材料股份有限公司

全资子公司对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司战略发展规划，重庆新申新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 全资子公司重庆新申世纪新材料科技有限公司（以下简称“子公司”）拟投资 设立全资子公司重庆新申世纪电子材料有限公司（暂定名，具体以工商登记为 准），注册地为重庆市铜梁区，注册资本 1000 万元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—
—重大资产重组》，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司 或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2023 年 3 月 9 日召开第三届董事会第十六次会议审议，通过《关于全资
子公司拟投资设立子公司的议案》。

公告编号：2023-004

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：重庆新申世纪电子材料有限公司

注册地址：重庆市铜梁区旧县街道永兴村二社

主营业务：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；光电新材料研发、加工及销售；环保新材料研发、加工及销售；化工新材料研发、加工及销售；无机化工产品的开发及销售（国家有专项规定的按规定办理）和技术服务；销售：五金、交电、仪器仪表、电子元器件、计算机及外围设备、日用百货、化工产品及原料（不含危险化学品）、建筑材料（不含危险化学品）；进料（来料）加工化工产品及原料（不含危险化学品）；对外加工化工产品（不含危险化学品）、机械产品、汽车零部件；货物进出口。（经营范围以市场监管局最终审批登记为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

重庆新申世纪

新材料科技有 现金 1000 万元 100% 1000 万元
限公司

公告编号：2023-004

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

子公司以自有货币出资。
三、对外投资协议的主要内容

本次子公司对外投资设立子公司，无需签订投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

围绕公司未来发展战略，满足当前公司业务发展需要，扩大市场经营规模， 提高公司核心竞争力。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司长远发展战略做出的决策，风险可控，不存在损害公 司及股东利益的情形。经营过程中可能存在一定的市场风险及管理风险，但仍 可通过内控管理机制和监督机制对其治理，积极防范和应对可能存在的风险。（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司自身发展的需要，投资金额占公司总资产比值的比例 较小，短期内……
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