公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-014

证券代码：837350 证券简称：亿翰股份 主办券商：国融证券
上海亿翰商务咨询股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-014

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837350 亿翰股份 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海君澜律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《上海亿翰商务咨询股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的上海亿翰商务咨询股份有限公司 2023 年年度报告及摘 要公告，公告编号：2024-010,2024-011。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年年
度工作情况。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023
年年度工作情况。

公告编号：2024-014

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

公司对 2023 年度财务执行情况进行总结，形成决算报告。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

对 2024 年财务预算情况进行汇报，并编制了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《2023 年年度利润分配》

根据公司目前经营情况，公司不分配 2023 年利润，未分配利润转结下一
年度。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡：由代理人代表个人股东出席本次 会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东 账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示 本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股 东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章 并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 5 月 13 日上午 10 点

（三）登记地点：公司会议室

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