公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-013

证券代码：837350 证券简称：亿翰股份 主办券商：国融证券
上海亿翰商务咨询股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席徐晓青
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《上海亿翰商务咨询股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的上海亿翰商务咨询股份有限公司 2023 年年度报告及摘要公告，公告编号：2024-010,2024-011。

公告编号：2024-013

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

本议案就 2023 年度监事会的日常工作情况进行了回顾，并对报告期内有关事项发表了意见。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年财务决算报告》
1.议案内容：

公司对 2023 年度财务执行情况进行总结，形成决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年财务预算报告》
1.议案内容：

对 2024 年财务预算情况进行汇报，并编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-013

（五）审议通过《2023 年年度利润分配》
1.议案内容：

根据公司目前经营情况，公司不分配 2023 年利润，未分配利润转结下一年度。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海亿翰商务咨询股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海亿翰商务咨询股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 19 日

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