公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-009

证券代码：837350 证券简称：亿翰股份 主办券商：国融
证券

上海亿翰商务咨询股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈啸天
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数11,110,700 股，占公司有表决权股份总数的 92.5892%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-009

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》
1.议案内容：

公司董事王红梅女士向董事会提出辞职，根据股东提名，现补选于小雨女 士为公司第三届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事 会到期时止，自相关议案审议通过之日起生效。

上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行 人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满等情况，符合 《公司法》《公司章程》等相关法律的规定。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,110,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无须回避表决
（二）审议通过《关于核销坏账及应收账款计提坏账准备的公告》
1.议案内容：

为准确反映公司财务状况，根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要 求，按照依法合规、规范操作的原则，公司对部分长期无法收回的应收账款进 进行核销及拟对相关应收账款计提坏账。公司本期计提 459.45 万元，本期收
回或者转回 560.34 万元，转销或者核销 510 万元，期未单项计提的坏账余额
为 3,527.99 万元。

公告编号：2024-009

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,110,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无须回避表决
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

于小 董事 任职 2024 年 4 2024 年第二次 审议通过

雨 月 10 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《上海亿翰商务咨询股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议……
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