公告日期：2024-03-26

公告编号：2024-004

证券代码：837350 证券简称：亿翰股份 主办券商：国融证券
上海亿翰商务咨询股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票□其他方式投票

本次会议采取现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 10 日上午 10 点。

（六）出席对象

公告编号：2024-004

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837350 亿翰股份 2024 年 4 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补选公司董事的议案》

公司董事王红梅女士向董事会提出辞职，结合公司章程，公司需要补选 1
名董事，根据股东的提名，现拟补选于小雨女士为公司第三届董事会董事，任 职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会到期时止，自相关议案审议通 过之日起生效。

上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行 人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满等情况，符合 《公司法》《公司章程》等相关法律的规定。
（二）审议《关于核销坏账及应收账款计提坏账准备的公告 》

为准确反映公司财务状况，根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要 求，按照依法合规、规范操作的原则，公司对部分长期无法收回的应收账款进

公告编号：2024-004

行核销及拟对相关应收账款计提坏账。公司本期计提 459.45 万元，本期收回
或者转回 560.34 万元，转销或者核销 510 万元，期未单项计提的坏账余额为
3527.99 万。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

股东应持本人身份证(或护照)、股东账户卡办理登记；由代理人代表个人 股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(或护照的复印件)、委托人签署的 授权委托书、股东账户卡和代理人身份证(或护照)办理登记。股东可以信函、 传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2024 年 4 月 10 日上午 10 点

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：于小雨，联系电话：13681681182，联系地
址：上海市静安区江场路 1313 号 11 楼

（二）会议费用：本次股东大会会议费用自理

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