公告日期：2023-04-25

公告编号： 2023-011

证券代码： 837350 证券简称：亿翰股份 主办券商：国融证券

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

本公司于 2022 年 1 月 10 日出资设立全资子公司上海斐思体育文化发展有限
公司，注册地为上海市静安区江场路 1401 弄 14 号 801-4 室，注册资本为人民币
1,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的100.00%。

本公司于2022年1月18日与上海励峻健康科技有限公司共同出资设立控股子 公司上海亿励盛商务咨询有限公司，注册地为上海市静安区江场三路238 号 1601J室，注册资本为人民币1,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 600,000.00 元，占注册资本的 60.00%。

因相关人员的疏忽，上述对外投资未按照相关规定及时履行决策程序及信息 披露义务。

公司于2023年4月25日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于上 海亿翰商务咨询股份公司对外投资设立子公司的议案》，该议案需提交股东大 会审议。公司已补发如下公告：《上海亿翰商务咨询股份有限公司对外投资公告》 （公告编号：2023-010）

公司对上述事项未能履行信息披露义务给投资者带来的不便深表歉意，今后 将严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，进一 步加强公司治理，规范履行信息披露义务。

特此公告

上海亿翰商务咨询股份有限公司
董事会
2023年4月25日

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