公告日期：2022-11-10

公告编号：2022-029

证券代码：837350 证券简称：亿翰股份 主办券商：国融证券
上海亿翰商务咨询股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 28 日以通知方式发出
5.会议主持人：董事长陈啸天

6.会议列席人员：公司董事以及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度分配预案》的议案
1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 12,000,000 股，拟以权
益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10

公告编号：2022-029

股派发现金红利 16.7 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 20,040,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分 派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。 实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司董事会提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会，详见公司在全国
中小企业股份转让系统上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知 公告》（公告编号：2022-031）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海亿翰商务咨询股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海亿翰商务咨询股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。