公告日期：2023-11-29

公告编号：2023-021

证券代码：837348 证券简称：飞宇竹材 主办券商：方正承销保荐
江西飞宇竹材股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长余红梅
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数50,815,654 股，占公司有表决权股份总数的 84.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2023-021

（一）审议通过《关于向中国农业发展银行奉新县支行申请贷款暨资产抵押的议
案》
1.议案内容：

因公司发展需要，现拟向中国农业发展银行奉新县支行申请贷款 1600 万元（续贷），贷款期限一年，贷款年利率 3.35%，公司以所属位于江西省奉新县工 业园区的赣（2016）奉新不动产权第 0002030、0002031、0002032、0002033 号土地及其地上建筑物为上述贷款提供担保；江西春红竹业科技有限公司以所属赣（2016）奉新县不动产权第 0000483 号、0000484 号、0000485 号土地及其地上建 筑物为公司上述贷款提供担保；保证人魏绪春、余红梅、江西春红竹业科技有限 公司为公司上述贷款提供连带责任保证担保。公司董事会授权公司法定代表人、董事长余红梅女士或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信相关手续。
2.议案表决结果：

普通股同意股数50,815,654股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案虽涉及接受关联方担保事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》属于公司单方面获得利益的交易，可免予按照关联交易的方式进行审议，故无关联股东需回避表决。
三、备查文件目录

《江西飞宇竹材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

江西飞宇竹材股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 29 日

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