公告日期：2022-06-09

公告编号：2022-024

证券代码：837348 证券简称：飞宇竹材 主办券商：方正承销保荐
江西飞宇竹材股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次会议的召集、召开等程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 24 日 9:30 -11:30。

公告编号：2022-024

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837348 飞宇竹材 2022 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江西飞宇竹材股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名陈运斌先生为公司董事的议案》

公司原董事刘佑安先生因公司战略调整提出辞职，公司董事会提名陈运斌先生为新任董事，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

陈运斌，男，1973 年 2 月出生，无境外永久居留权，大专学历。1995 年 12
月至 2016 年 4 月任江西省奉新县林业局技术员；2016 年 5 月至今任江西竹楠木
环保科技有限责任公司副总经理。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。与公司实际控制人无
关联关系。

经核查，陈运斌先生符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2022-024

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2022 年 6 月 24 日 09 时 00 分至 9 时 30 分

（三）登记地点：江西省奉新县工业园区应星南大道 1188 号公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张晶晶，电话：0795-4604885，传真：0795-4605711，电子邮箱：feiyuzhuye@163.com，地址：江西省奉新县工业园区应星南大道 1188号
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
（三）临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会。
五、备查文件目录

《江西飞宇竹材股份有限公司第……
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