公告日期：2024-04-09

公告编号：2024-007

证券代码：837345 证券简称：汉唐智能 主办券商：恒泰长财证券
湖北汉唐智能科技股份有限公司

2024年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年4月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会通知的时间和方式：2024 年 4 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：梁步青 先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

本次会议应到职工代表5人，实际参加会议的职工代表4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举韩腾飞为公司第三届监事会职工代表监事》的
议案》

1.议案内容：

原公司监事庹丽因工作调整辞去监事一职，公司依据《公司法》、《证券
法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为确保公司监事人数达到法定
要求，保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司
职工代表大会选举韩腾飞担任公司第三届监事会的新职工代表监事，以保证公
司日常经营。

公告编号：2024-007

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北汉唐智能科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

湖北汉唐智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 9 日

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