公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-012

证券代码：837345 证券简称：汉唐智能 主办券商：恒泰长财证券
湖北汉唐智能科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-012

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837345 汉唐智能 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京大成（武汉）律师事务所经办律师：王伟琪、张琼瑶
（七）会议地点

湖北省十堰经济技术开发区龙门工业园龙门大道东路 2 号 2 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《湖北汉唐智能科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）、《湖北汉唐智能科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。
（二）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告》

董事会对2022年度工作进行了回顾与总结，并制定2023年的重点工作计划。2022 年董事会严格按照《公司法》及《公司章程》的规定履行相应职责，切实履行股东大会赋予的董事会职责，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。
（三）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告》

2022 年度监事会工作报告。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》

2022 年度财务决算报告。

公告编号：2023-012

（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告》

2023 年度财务预算报告。
（六）审议《关于公司 2022 年利润分配方案》

根据公司目前经营状况，鉴于公司处于快速发展阶段，为了满足公司长期发展需要，实现持续、稳定、健康发展，暂不对 2022 年度利润进行利润分配。也不进行资本公积金转增资本。
（七）审议《关于公司 2023 年度工作计划报告》

2023 年度工作计划报告。
（八）审议《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构》

公司董事会审议通过续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。