公告日期：2022-05-26

证券代码：837345 证券简称：汉唐智能 主办券商：恒泰长财证券
湖北汉唐智能科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：梁步青
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数35,935,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张军因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告摘要》（报告编号：2022-013）及《2021 年年度报告》（报告编号：2022-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 3,593.50 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司在 2021 年按照《公司法》等相关法律法规，共计召开了十三次董事会，各位董事严格按照董事会细则，履行各自职责。针对公司 2021 年度董事会的工作，进行了简要汇总报告。
2.议案表决结果：

同意股数 3,593.50 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司在 2021 年按照《公司法》等相关法律法规，共计召开了四次监事会会议，各位监事严格按照监事会细则，认真履行各自职责。会议召开符合《公司法》
相关法律法规及公司章程的规定，所做决议合法有效。
2.议案表决结果：

同意股数 3,593.50 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

在国内外严峻的形势下，全体员工共同努力完成了公司 2021 年度既定目标。企业从事的主要业务自动化/智能化定制类设备制造，并积极拓展新领域，取得了一定的成就。
2.议案表决结果：

同意股数 3,593.50 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司已经完成 2021 年度各项财务工作，并以 2022 年经营计划为基础，编制
了 2022 年度财务预算方案。
2.议案表决结果：

同意股数 3,593.50 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回……
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