公告日期：2024-12-09

北京三元基因药业股份有限公司

公司章程

二○二四年十一月

1 / 67

目录

第一章 总则 ......4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股份 ......5
第一节 股份发行 ...... 5
第二节 股份增减和回购 ...... 6
第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 8
第一节 股东 ...... 8
第二节 股东大会的一般规定 ......12
第三节 股东大会的召集 ...... 16
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 17
第五节 股东大会的召开 ...... 19
第六节 股东大会的表决和决议 ......22
第五章 董事会 ...... 31
第一节 董事 ...... 31
第二节 董事会 ...... 39
第三节 董事会秘书 ...... 45
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 47
第七章 监事会 ...... 49
第一节 监事 ...... 49
第二节 监事会 ...... 50
第八章 投资者关系管理 ......52
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 55
第一节 财务会计制度 ......55
第二节 利润分配 ...... 55
第三节 内部审计 ...... 57
第四节 会计师事务所的聘任 ...... 57

第十章 通知和公告 ...... 58
第一节 通知 ...... 58
第二节 公告 ...... 59
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 59
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 59
第二节 解散和清算 ...... 60
第十二章 章程的修改 ...... 62
第十三章 信息披露事务 ...... 63
第十四章 争议解决 ......63
第十五章 附则 ......64

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行
为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司
法 》”)、《 中 华 人 民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《 北京证券交易所上市公司持续监管办法（试
行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关
规定，制订本章程。

第二条 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称“公司”）系依
照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他
法律法规和规范性文件的规定，由北京三元基因工程有限
公司（以下简称“有限公司”）以整体改制变更方式发起设
立的股份有限公司，在北京市大兴区市场监督管理局注册登
记，取得企业法人营业执照。公司于 2020 年 12 月 4 日经中国
证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股
11310000 股，于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市。
第三条 公司注册名称

中文名称：北京三元基因药业股份有限公司

第四条 公司住所：北京市大兴区工业开发区金苑路 1 号 4 号楼

第五条 公司注册资本为人民币 12,181 万元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 公司董事长担任法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文
件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束
力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董
事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，
公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人
员。

党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：根据国家法律、法规及其他有关规定，
依照诚实信用、勤勉尽责的原则，最大限度的回报全体股东
和社会，支持国家经济……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。