公告日期：2024-11-20

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-087
北京三元基因药业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长程永庆

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 77,607,524 股，占公司有表决权股份总数的 63.7119%。

通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股
份总数 16,987,728 股，占公司有表决权股份总数的 13.9461%。

通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5.00%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）共 5 名，持有表决权的股份总数 2,470,328 股，占公司有表决权股份总数 2.0280%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事程十庆、独立董事胡左
浩因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

.4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）《关于董事会换届暨选举第四届董事会董事成员的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司 章程》等有关规定，应进行董事会换届选举。现提名：程永庆、程 十庆、晏征宇、杨大军、范保群、张凤琴为公司第四届董事会董事 候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事 会任期届满止。

（2）《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事成员的 议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司 章程》等有关规定，应进行董事会换届选举。现提名：钱爱民、邵 荣光、胡左浩为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自 公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

（3）《关于监事会换届暨选举第四届监事会监事的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司 章程》等有关规定，应进行监事会换届选举。现提名：许大海、徐 晨为第四届监事会候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监 事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之 日起至第四届监事会任期届满止。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所官
网（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024- 079）。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席

议案 是否当
议案名称 得票数 会议有效表决

序号 选

权的比例

1.1 提名程永庆为 77,571,925 99.9541% 当选
第四届董事会

董事候选人

1.2 提名程十庆为 77,571,925 99.9541% 当选
第四届董事会

董事候选人

1.3 提名晏征宇为 77,571,925 99.9541% 当选
第四届董事会

董事候选人

1.4 提名杨大军为 77,571,925 99.9541% 当选
第四届董事会

董事候选人

1.5 提名范保群为 ……
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