公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-022

证券代码：837341 证券简称：睿恒数控 主办券商：中原证券
安阳睿恒数控机床股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杜建伟先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事刘殿臣先生、李曙衢先生、李莹女士因工作原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年 1-6 月经营状况，公司董事会组织编写了《安阳睿恒数控

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机床股份有限公司 2024 年半年度报告》。

详细内容请见公司于2024年8月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安阳睿恒数控机床股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于近日届满，公司拟进行董事会的换届选举工作。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名杜建伟 、魏福贵 、马自力 、史源、王阳阳为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自公司 2024年第一次临时股东会审议通过之日起生效。在股东会审议通过第四届董事会候选人之前，公司第三届董事会按照有关规定，继续履行董事职责。

上述提名董事均符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘殿臣、李曙衢对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂

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牌公司治理规则》，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》的部分条款。

详细内容请见公司于2024年8月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司对《股东大会制度》《董事会制度》两项制度进行了修订。

详细内容请见公司于2024年8月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会制度》（公告编号：2024-026）、《董事会制度》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交……
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