公告日期：2024-01-31

公告编号：2024-002

证券代码：837341 证券简称：睿恒数控 主办券商：中原证券
安阳睿恒数控机床股份有限公司

关于向银行申请贷款暨关联方提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

因经营发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司安阳分行申请不超过680 万元信用贷款，采用公司信用担保方式，公司控股股东、实际控制人杜建伟及配偶姚建华为本次贷款提供连带责任保证担保，贷款期限一年，年化利率3.45%以内。上述贷款额度、利率及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。
（二）表决和审议情况

2024 年 1 月 29 日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向
银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》，关联董事杜建伟回避表决。议案表决
结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：杜建伟

住所：河南省安阳市殷都区钢花路 10 号院 18 号楼 1 号

关联关系：杜建伟为公司法定代表人、控股股东及实际控制人，现任公司董事长兼总经理，直接持有公司 24,753,802 股股份，占公司总股本的 69.14%，与

公告编号：2024-002

公司构成关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：姚建华

住所：河南省安阳市开发区警苑小筑 1-3-11 楼东

关联关系：姚建华为公司实际控制人之一，是公司法定代表人、控股股东及实际控制人杜建伟的妻子，直接持有公司 924,275 股股份，占公司总股本的 2.58%，与公司构成关联关系。

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

关联方为公司贷款提供担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。
（二）交易定价的公允性

上述关联交易是关联方与公司真实意思表示，为支持公司发展，关联方为公司借款提供无偿担保，关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

因经营发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司安阳分行申请不超过680 万元信用贷款，采用公司信用担保方式，公司控股股东、实际控制人杜建伟及配偶姚建华为本次贷款提供连带责任保证担保，贷款期限一年，年化利率3.45%以内。上述贷款额度、利率及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

公告编号：2024-002

公司向银行申请贷款，是为了解决公司经营发展的资金需求，有利于公司持续稳定经营，是合理和必要的。
（二）本次关联交易存在的风险

公司贷款全部用于公司生产经营，公司股东向公司提供担保，有利于提高公司的融资能力，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司贷款全部用于公司生产经营，公司股东向公司提供担保，有利于提高公司的融资能力，可解决公司临时资金需求，对公司的财务状况、经营成果、业务完整和独立性无重大影响。
六、备查文件目录

《安阳睿恒数控机床股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》。
安阳睿恒数控机床股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 31 日

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