公告日期：2024-01-31

公告编号： 2024-001
1
证券代码： 837341 证券简称： 睿恒数控 主办券商： 中原证券
安阳睿恒数控机床股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2024 年 1 月 29 日
2.会议召开地点： 公司二楼会议室
3.会议召开方式： 现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2024 年 1 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人： 董事长杜建伟先生
6.会议列席人员： 公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决
议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
董事杜建伟先生、刘殿臣先生、李曙衢先生、李莹女士因工作原因以通讯方
式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于向银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》
公告编号： 2024-001
2
1.议案内容：
因经营发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司安阳分行申请不超过
680 万元信用贷款，采用公司信用担保方式，公司控股股东、实际控制人杜建伟
及配偶姚建华为本次贷款提供连带责任保证担保，贷款期限一年，年化利率
3.45%以内。上述贷款额度、利率及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同
为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事刘殿臣、李曙衢对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
关联董事杜建伟回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《安阳睿恒数控机床股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》。
安阳睿恒数控机床股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。