公告日期：2024-04-30

证券代码：837333 证券简称：中电高光 主办券商：平安证券
中电高光（天津）科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2. 会议召开地点：中电高光公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以电话方
式发出
5. 会议主持人：张翼宏
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议符合《中华人民共和国公司法》、《中电高光（天津）科技 股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及公司章程等的规定，公司总经理在对 2023年工作总结的基础上形成了《公司 2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及公司章程等的规定，公司董事会在对 2023年工作总结的基础上形成了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司在对 2023 年财务工作总结的基础上，形成了《公司 2023 年
度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

结合公司 2023 年发展情况，公司对 2024 年的财务工作作出了预
算，并形成了《公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2023
年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，详情见公司 2024 年 4 月
30 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营、现金流等情况，考虑到公司未来的可持续发展，并兼顾对公司投资者的合理回报，根据有关法律法规以及《公司
章程》的规定，2023 年度不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普
通合伙）作为 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

经公司经营层讨论通过，决定继续聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易……
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