公告日期：2024-04-30

证券代码：837333 证券简称：中电高光 主办券商：平安证券
中电高光（天津）科技股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

为更好的提高中电高光（天津）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟利用公司部分闲置资金向翰海国际商业保理有限公司（以下简称“翰海保理”）继续购买理财产品，所购理财产品总金额最高不超过（含）人民币 2100 万元。

公司全资子公司中电高光（天津）有限公司（以下简称“中电高光有限”）注册资本为 600 万元人民币，实缴资本为 600 万元人民币，
截止至 2023 年 12 月 31 日，中电高光有限资产总额为 6,433,910.94
元，净资产为-4,528,578.10 元。根据公司发展需要，公司拟以 0.00元价格将所持有中电高光有限 100%的股权出售给天津云生态信息科技有限公司（以下简称“天津云生态”）。转让完成后公司不再持有中电高光有限的股权。
（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 28 日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审
议通过了《关于 2024 年偶发性关联交易的议案》，表决结果为：同
意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案涉及关联交易，关联董事李
明哲回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

2024 年 4 月 28 日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审
议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》，表决结果为：同
意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，无关联董事，无需回避表决。本议
案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：翰海国际商业保理有限公司

住所：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道华盈大厦 809-3
注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道华盈大厦809-
3

注册资本：100,000,000.00 元

主营业务：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收
付结算、管理与催收；销售分户（分类）帐管理；与本公司业务相关
的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；相关咨询服务（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：李明智

控股股东：海澜德科技集团有限公司

实际控制人：李明智

关联关系：公司董事李明哲先生之弟李明智先生系翰海保理法定代表人、执行董事。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：天津云生态信息科技有限公司

住所：西青学府工业区学府六路 1 号

注册地址：西青学府工业区学府六路 1 号

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：信息安全技术开发、服务；计算机软件开发、销售及平面设计；计算机系统集成；计算机硬件及耗材、办公设备租赁、销售；网络技术咨询服务；办公自动化产品、办公软件销售及提供相关服务；信息化平台、信息化社区建设方案设计及相关产品销售；广播系统、远程网络教育系统开发；会议服务；新材料、机电一体化、电子与信息、新型建筑材料技术及产品的开发、咨询、服务、转让；化工原料（危险品、易制毒品除外）、仪器仪表、交电批发兼零售；从事国家法律法规允许的进出口业务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）法定代表人：商燕平

控股股东：海澜德（天津）产业园发展有限公司

实际控制人：吴思

关联关系：公司股东方天津圣荣生投资有限公司法人商燕平女士

系天津云生态法人。

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（一） 定价依据

本公司与关联方的交易遵循公开、公平、公正、自愿的原则。
本次出售资产的定价依据是以交易标的净资产为基础，经交易双
方共同协商确定。

（二） 交易定价的公允性

本次关联交易定价公允合理，不存在对公司生产经营产生不利影
响的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、 交易协议的主要内容

为更好的提高公司的资金使用效……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。