公告日期：2024-02-07

公告编号：2024-001

证券代码：837333 证券简称：中电高光 主办券商：平安证券
中电高光（天津）科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 2 月 5 日

2. 会议召开地点：中电高光公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以电话方
式发出
5. 会议主持人：张翼宏
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议符合《中华人民共和国公司法》、《中电高光（天津）科技 股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

公告编号：2024-001

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》
1.议案内容：

该议案见公司 2024 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

该议案见公司 2024 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

该议案见公司 2024 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-005）。

公告编号：2024-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《中电高光（天津）科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

中电高光（天津）科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 2 月 7 日

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