公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-012

证券代码：837327 证券简称：创远科技 主办券商：国投证券
河南恒茂创远科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2024 年 8 月 15 日

2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场

4、发出第一次职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以书面方
式发出
5、会议主持人：王超霞
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
本次会议应出席职工代表 10 名，实际出席职工代表 10 名。
二、会议议案及表决情况
审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》
1、议案内容

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举王超霞女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年。王超霞女士不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司监事的情形。
2、议案表决结果：

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.、回避表决情况

公告编号：2024-012

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南恒茂创远科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议公告》

河南恒茂创远科技股份有限公司董事会
2024年8月15日

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