公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-008

证券代码：837327 证券简称：创远科技 主办券商：国投证券
河南恒茂创远科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以纸质方式发出
5.会议主持人：董事长赵章红

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、 规范性文件和《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2024 年 9 月 28 日届满，依据《公司法》及
《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四

公告编号：2024-008

届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职 责，现提名赵章红、张样平、李鹏飞、李献伟、柳正权 5 人为第四届董事会的 董事候选人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，任何董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章 程》、《信息披露事务管理制度》等规章制度的要求，编制了《2024 年半年度报 告》。公司董事会对公司《2024 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如 下:

(1)《2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定。

(2)《2024 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有 限公司的各项规定,未发现公司《2024 年半年度报告》所包含的信息存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏的情况,公司《2024 年半年度报告》真实地反映 出公司 2024 年上半年的经营管理和财务状况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，任何董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

因上述议案需公司股东大会审议，公司定于 2024 年 8 月 31 日召开第一次临
时股东大会。

公告编号：2024-008

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，任何董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南恒茂创远科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

河南恒茂创远科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 15 日

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