
公告日期:2024-05-17
证券代码:837327 证券简称:创远科技 主办券商:国投证券
河南恒茂创远科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长赵章红
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的决定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数35,010,700 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事黄家前因个人原因缺席;;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司全体高级管理层成员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
《2023 年度董事会工作报告》对 2023 年公司的经营情况、管理情况、召开
董事会及股东大会情况、信息披露情况等进行了总结与回顾。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职权,勤勉尽责。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 35,010,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
《2023 年度监事会工作报告》就 2023 年监事会的工作情况进行了回顾。公
司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职权,勤勉尽责。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 35,010,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
《2023 年度财务决算报告》对公司 2023 年度的经营成果和财务状况进行了
总体分析,并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 35,010,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
根据《2023 年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析,并综合考虑多方面因素,公司制定了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 35,010,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构》的议案
1.议案内容:
公司拟继续聘用亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 35,010,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于 2023 年度审计报告》的议案
1.议案内容:
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报告进行了审……
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