公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-004

证券代码：837327 证券简称：创远科技 主办券商：国投证券
河南恒茂创远科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大 会议事规则》的决定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 8:30-12.00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837327 创远科技 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排：

河南良承律师事务所：孙恺宇，杨艳
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》对 2023 年公司的经营情况、管理情况、召开
董事会及股东大会情况、信息披露情况等进行了总结与回顾。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案

《2023 年度监事会工作报告》就 2023 年监事会的工作情况进行了回顾。公
司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告》的议案

《2023 年度财务决算报告》对公司 2023 年度的经营成果和财务状况进行了
总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

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（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告》

根据《2023 年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析，并综合考虑多方面因素，公司制定了《2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于续聘 2023 年度审计机构》

公司拟继续聘用亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
（六）审议《关于 2023 年度审计报告》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行了审计，并出具了编号亚会审字（2024）第 02220006 号的审计报告，现将 2023年度审计报告情况予以汇报。
（七）审议《关于 2023 年年度报告及摘要》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》
等规章制度的要求，编制了 2023 年年度报告及摘要。内容详见公司 2024 年 4
月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南恒茂创远科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）和《河南恒茂创远科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-006）。
（八）审议《关于预计 2024 年度公司向银行申请贷款综合授信》

为保障公司业务发展，更好地满足公司日常生产经营需要，公司预计 2024年度需向交通银行、广发银行、招商银行等金融机构……
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