
公告日期:2023-08-30
公告编号:2023-022
证券代码:837327 证券简称:创远科技 主办券商:安信证券
河南恒茂创远科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 19 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长赵章红
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等规章制度的要求,编制了《2023 年半年度报
公告编号:2023-022
告》。公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)《2023 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)《2023 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,未发现公司《2023 年半年度报告》所包含的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况,公司《2023 年半年度报告》真实地反映出公司 2023 年上半年的经营管理和财务状况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《拟注销控股子公司的议案》
1.议案内容:
综合考虑经营发展需要,拟注销控股子公司河南创匠教育科技集团有限公司。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2023 年 9 月 15 日召开 公司 2023 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2023-022
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
河南恒茂创远科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
河南恒茂创远科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日
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