公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-022

证券代码：837327 证券简称：创远科技 主办券商：安信证券
河南恒茂创远科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 19 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长赵章红

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等规章制度的要求，编制了《2023 年半年度报

公告编号：2023-022

告》。公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1)《2023 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)《2023 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,未发现公司《2023 年半年度报告》所包含的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况,公司《2023 年半年度报告》真实地反映出公司 2023 年上半年的经营管理和财务状况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《拟注销控股子公司的议案》
1.议案内容：

综合考虑经营发展需要，拟注销控股子公司河南创匠教育科技集团有限公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 15 日召开 公司 2023 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-022

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

河南恒茂创远科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

河南恒茂创远科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日

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